1. Информация об аудиторской организации:

1.1. Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭК-Аудит"

1.2. Сокращенное наименование

ООО "ИНТЭК-Аудит"

1.3. Наименование на иностранном языке

INTEK-Audit Co.Ltd

1.4. ОГРН

1037739091895

1.5. ОРНЗ

12006010866

1.6. Юридический адрес

127434, г. Москва,  ул. Прянишникова,  5А, к.65

1.7. Почтовый адрес

127434, г. Москва,  ул. Прянишникова,  5А

1.8. Номер телефона

+7 (495) 502-94-91, +7 (499) 977-88-72

1.9. Адрес электронной почты

intek@intekaudit.ru

1.10. Договор страхования

Договор страхования профессиональной ответственности аудиторов заключен с АО «АльфаСтрахование», полис № 0991R/756/0000048/22. Срок действия - c 01.01.2023 по 31.12.2023. Страховая сумма - 10 000 000 руб.

Договор страхования профессиональной ответственности аудиторов заключен с АО «АльфаСтрахование», полис № 0991R/756/0000018/23 от 15 ноября 2023 г. и дополнительное соглашение № 0991R/756/0000018/23-01 от 24 января 2024 г.

Срок действия - c 01.01.2024 г. по 31.12.2026 г. Страховая сумма - 50 000 000 руб.

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги:

2.1. Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС - 17.01.2020 г.

2.2. Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям - 27.12.2022 г.

2.3. Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. - 17.03.2023 г.

3. Информация о структуре аудиторской организацией:

3.1. Высший орган управления

Общее собрание Участников

основные функции:

• определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
• изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
• образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
• избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
• принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
• принятие решения о предоставлении дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества, возложении дополнительных обязанностей всем Участникам Общества, а также решении о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам, прекращении дополнительных обязанностей всем Участникам или определенному Участнику;
• утверждение решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;
• распределение временно принадлежащей Обществу доли в Уставном капитале;
• выплата кредиторам Участника Общества действительной стоимости его доли;
• решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона;
• решение об одобрении крупных сделок согласно статье 46 Федерального закона;
• создание филиалов и открытие представительств Общества;
• установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющему;
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
• внесение вкладов в имущество Общества.

3.2. Коллегиальные органы управления (совет директоров, правление)

не создавались

3.3. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор

основные функции:

• осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

лицо, исполняющее обязанности

Генеральный директор – Богунова Юлия Анатольевна (ОРНЗ 22006053393)

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией:

Информация о группе лиц, в которую входит ООО «ИНТЭК-Аудит», в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

Информация не раскрывается в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно»

4.1. Перечень филиалов и представительств

Нет

4.2. Перечень дочерних обществ аудиторской организации

Нет

4.3. Наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним обществом

Нет

4.4. Перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном)капитале аудиторской организации

Нет

4.5. Размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации, с указанием в том числе размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации по основному месту работы, и размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, работающим в аудиторской организации по совместительству

Уставный капитал Общества составляет 525 000 руб.; 100% доли принадлежит физическому лицу, сотруднику ООО «ИНТЭК-Аудит» по основному месту работы, генеральному директору Богуновой Ю.А.

4.6. Перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют

Бенефициарным владельцем является Богунова Юлия Анатольевна (гражданство и место постоянного проживания –Российская Федерация).

4.7. Перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской организации основные функции

Нет

4.8. Наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, членом которой является аудиторская организация, с указанием места расположения штаб-квартиры, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», описания характера отношений между членами указанной сети

Партнерская сеть аудиторов и консультантов «РУКОН».

Штаб-квартира: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А , стр. 7

Интернет сайт: www.rukon.ru

Партнерская сеть «РУКОН» основана на добровольческом членстве юридически независимых организаций.

Члены Сети соответствуют Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, имеют единую систему контроля качества, включающую единые подходы и процедуры, разделяют общую стратегию ведения деятельности, используют единое наименование бренда.

Аудиторские организации-члены сети:

АО Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
ОГРН 103781105777
https://spg.rukon.ru/

ООО «АФК-Аудит»
ГРН 1027801551106
https://afk.rukon.ru/

ООО «Группа Финансы»
ОГРН 1082312000110
https://gf.rukon.ru/

АНО ДПО «Многопрофильный центр квалификаций «Цель»
ОГРН 1197700007075
https://цель-обучение.рф/

ООО «ИНТЭК-Аудит»
ОГРН 1037739091895
http://www.intekaudit.ru/

ООО «Легион»
ОГРН 1107746836560
https://legionsecurity.ru/

ООО «Инвестаудит»
ОГРН 1185543001269
https://investaudit.ru/

ООО Оценочная фирма «СПЕКТР»
ОГРН 1023403447540
http://ofspektr.ru/

ОО Аудиторская фирма «Эдвейз»
ОГРН 1037739091895
https://ludidela.ru/

ООО «ЦПО ГРУПП»
ОГРН 1022601963570
https://pravorf.ru/

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным законом от 30.12.2008№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторских организаций:​

5.1. Заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

ООО «ИНТЭК-Аудит» и аудиторы компании строго соблюдают требования профессиональной этики и независимости, установленных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Кодексом профессиональной этики аудиторов, Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Меры, принимаемые Обществом для обеспечения соблюдения требований профессиональной этики и независимости, описаны в внутреннем Положении о системе управления качеством ООО «ИНТЭК-Аудит», разработанном в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, с учетом изменений и дополнений, вступивших в силу с 1 января 2024 года. Проверка соблюдения требований независимости проходит на стадии принятия новых клиентов, продолжения сотрудничества с существующими клиентами, в процессе выполнения аудиторского задания, в рамках проверки качества завершенных заданий, а также путем получения ежегодного подтверждения соблюдения принципов независимости от сотрудников Общества.

ООО «ИНТЭК-Аудит» и все его работники при выполнении заданий, обеспечивающих уверенность, во всех случаях должны соблюдать требования к независимости, содержащиеся в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций, проявлять независимость мышления и независимость поведения. В момент приема на работу работники информируются о требованиях независимости, честности, объективности, профессиональной компетентности и конфиденциальности, а также о нормах профессионального поведения, установленных в ООО «ИНТЭК-Аудит» и ответственности за их нарушение. Работники ООО «ИНТЭК-Аудит» ежегодно обязаны предоставлять лицу, ответственному за функционирование системы управления качеством, письменное подтверждение соблюдения установленных принципов и процедур независимости. Работники ООО «ИНТЭК-Аудит» перед началом выполнения задания инструктируются о необходимости немедленно сообщать руководителю задания об обстоятельствах и отношениях, которые создают или могут создавать угрозу независимости. Выявление и оценка обстоятельств и отношений на уровне организации, которые создают угрозы независимости, а также определение действий для устранения угроз или сведения их до приемлемо низкого уровня, производится руководителем ООО «ИНТЭК-Аудит» или уполномоченным им лицом при принятии клиента на обслуживание или оценке возможности продолжения сотрудничества.

Фундаментальный принцип объективности накладывает на каждого сотрудника ООО «ИНТЭК-Аудит» обязательство не допускать предвзятости, конфликта интересов или ненадлежащего влияния третьих лиц при формировании своих профессиональных суждений.

К числу мер, принятых ООО «ИНТЭК-Аудит» для обеспечения выполнения требований профессиональной этики и независимости, в том числе при оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке, относятся следующие:

• один раз в год сотрудники ООО «ИНТЭК-Аудит», участвующие в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке, предоставляют документально оформленное подтверждение соблюдения требований профессиональной этики и независимости, а также отсутствия конфликта интересов и угроз нарушения независимости;
• в рамках процедуры принятия клиента, в том числе общественно значимой организации на финансовом рынке, выполняется подтверждение независимости и отсутствия конфликта интересов у ООО «ИНТЭК-Аудит»;
• в рамках аудиторских заданий, в том числе для общественно значимых организаций на финансовом рынке, каждый сотрудник ООО «ИНТЭК-Аудит» подтверждает свою независимость в отношении конкретного клиента;
• в рамках заданий на аудит общественно значимых организаций на финансовом рынке каждый руководитель аудита предоставляет письменное заявление об отсутствии препятствий для назначения руководителем аудита ОЗОФР, установленных статьей 5.2 федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
• в случаях, требуемых законодательством, а также в иных случаях, определенных политиками ООО «ИНТЭК-Аудит», при оказании аудиторских услуг, в том числе общественно значимым организациям на финансовом рынке, назначается лицо, осуществляющее проверку качества выполнения задания;
• ежегодное обучение по тематике независимости при оказании аудиторских услуг, в том числе общественно значимым организациям на финансовом рынке;
• своевременная ротация руководителей аудита и лиц, назначенных для осуществления проверки качества выполнений задания по аудиту, в том числе общественно значимых организаций на финансовом рынке.

Руководство ООО «ИНТЭК-Аудит» подтверждает, что в Обществе регулярно проводится внутренняя проверка соблюдения требований профессиональной этики и независимости.

5.2. Описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений

В ООО «ИНТЭК-Аудит» применяется справедливая и социально ориентированная система вознаграждения работников, в том числе дополнительного поощрения, основанная на объективной оценке уровня компетентности, качества выполнения заданий и производительности труда каждого специалиста, которая осуществляется на основании Положения об оплате труда и Положения о премировании.

В ООО «ИНТЭК-Аудит» отсутствует система вознаграждения руководителей аудита, отличающаяся от указанной системы вознаграждения работников.

5.3. Описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации руководителей аудита

Действующее законодательство, Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций требуют от работников, осуществляющих руководство заданиями по аудиту, других ключевых лиц, к которым применимы требования к ротации, регулярной (не реже одного раза в семь лет) ротации в отношении аудируемых лиц. Необходимость ротации ключевого персонала закреплена в Положении о системе управления качеством ООО «ИНТЭК-Аудит». Политика и процедуры ротации соответствуют требованиям законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность. Подсчет лет взаимодействия ключевых лиц, осуществляющих руководство заданием по аудиту, в том числе с учетом комбинации ролей (например, в случае, когда роль лица, осуществляющего проверку качества выполнения задания, сменяется на роль руководителя аудита), осуществляется в строгом соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций (в действующей редакции).

В ООО «ИНТЭК-Аудит» ведется мониторинг ротации ключевых работников, осуществляющих руководство аудиторскими заданиями, и разрабатываются планы перехода с целью назначения новых руководителей с необходимыми знаниями, навыками и опытом, что позволит не допустить снижения качества предоставляемых услуг. Система мониторинга ротации является объектом ежегодной внутрифирменной проверки, и при необходимости пересматривается в течение года. В целях автоматизации процесса мониторинга ротации ключевого персонала используются автоматизированные документы в виде комплекта связанных таблиц в формате EXCEL.

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской организации:

6.1. Заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее соответствии международным стандартам аудита, принимаемым Международной федерацией бухгалтеров и признанным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Система внутреннего контроля качества ООО «ИНТЭК-Аудит» направлена на поддержание и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг. В Обществе существует и эффективно функционирует система управления качеством, соответствующая международным стандартам аудита и международным стандартам управления качеством. В течение 2023 года управление качеством осуществлялось с учетом Рекомендаций Минфина России аудиторским организациям по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год (приложение к письму от 23.12.2022 № 07-04-09/126779), в которых отмечена целесообразность ориентирования на МСК 1 «Управление качеством в аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих услуг».

Цель Общества состоит в обеспечении функционирования систем управления качеством при проведении аудиторских услуг, в том числе общественно значимым организациям на финансовом рынке, а также при выполнении прочих заданий, обеспечивающую разумную уверенность в том, что ООО «ИНТЭК-Аудит» и его персонал выполняют свои обязанности в соответствии с профессиональными стандартами, а также применимыми требованиями законов и нормативных актов и выполняют задания в соответствии с такими стандартами и требованиями; заключения и отчеты, выпущенные Обществом, носят надлежащий характер с учетом конкретных обстоятельств; Общество и все его сотрудники демонстрируют приверженность качеству.

Политика и процедуры внутреннего контроля качества работы, в том числе при оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке, содержатся в действующих локальных нормативных актах. Обществом разработаны и применяются: Положение о системе управления качеством аудиторской организации ООО «ИНТЭК-Аудит», устанавливающее основные принципы системы внутреннего контроля и процедуры, необходимые для реализации этих принципов, а также контроля их соблюдения; Положение о проверке качества выполнения заданий, содержащее политику и процедуры, обеспечивающие контроль качества выполнения каждого задания, включая задания по аудиту общественно значимых организаций на финансовом рынке; Положение о мониторинге системы управления качеством.

Система управления качеством ООО «ИНТЭК-Аудит» функционирует на непрерывно и цикличной основе и включает в себя политики и процедуры по каждому из следующих элементов:

• оценка рисков;
• управление и высшее руководство;
• соответствующие этические требования;
• принятие решения о начале и (или) продолжении работы с клиентом, принятие и выполнение определенных заданий;
• выполнения задания;
• ресурсы;
• информационная система и информационное взаимодействие;
• мониторинг и устранение недостатков.

Руководство ООО «ИНТЭК-Аудит» несет конечную ответственность за функционирование системы управления качеством аудиторской организации и осознает, что достижение высокого качества выполнения всех заданий является наиважнейшей целью деятельности Общества.

В ООО «ИНТЭК-Аудит» существует результативная система управления качеством. Лицом, на которое возложена ответственность за функционирование системы управления качеством, является Заместитель генерального директора по методологии и контролю качества, в функциональные обязанности которого входит организация и осуществление следующих задач и мероприятий:

• разработка и поддержание в актуальном состоянии внутрифирменных стандартов, положений, инструкций, методических материалов, обеспечивающих основу для качественного выполнения заданий;
• проверка качества выполнения заданий;
• мониторинг изменений законодательства;
• консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения;
• консультирование по вопросам применения международных стандартов аудита;
• инспектирование завершенных заданий;
• мониторинг функционирования системы управления качеством.

Основные задачи и функции в области качества закреплены в Положении о системе управления качеством аудиторской организации ООО «ИНТЭК-Аудит».

ООО «ИНТЭК-Аудит» установлены обязательные критерии проведения проверки качества выполнения аудиторского задания для общественно значимых организаций, в том числе для общественно значимых организаций на финансовом рынке.

Проверка качества выполнения задания – объективная оценка значимых суждений, сформированных рабочей группой, и выводов, сделанных на их основании, которая проводится лицом, осуществляющим проверку качества выполнения задания, и завершается не позднее даты аудиторского заключения. Проверка качества выполнения задания проводится в соответствии с Положением о проверке качества выполнения задания и является частью системы управления качеством Общества.

Обществом осуществляется проведение мониторинга системы управления качеством, на основании результатов которого принимается решение о необходимости внесения изменений в действующую систему управления качеством, обновления и/или издания дополнительных локальных нормативных актов по соответствующему вопросу. Основу мониторинга составляют: надзор за выполнением задания; инспекции завершенных заданий; мероприятия по мониторингу другого типа с целью оценки эффективности системы управления качеством и устранения выявленных недостатков, например:

• контроль за получением письменных подтверждений соблюдения политики и процедур обеспечения независимости;
• контроль за получением заявлений в установленной форме от сотрудников ООО «ИНТЭК-Аудит», назначаемых руководителями аудита общественно значимых организаций на финансовом рынке;
• анализ последних изменений в профессиональных стандартах и применимых правовых и нормативных требованиях и, если уместно, того, как они отражаются в политике и процедурах ООО «ИНТЭК-Аудит»;
• определение необходимых процедур Общества, касающиеся повышения квалификации и дополнительного обучение.

Для оценки замечаний и выявления недостатков в системе управления качеством Общество обобщает и анализирует результаты мероприятий по мониторингу, внешнему контролю деятельности, а также информацию из других соответствующих источников с целью определить, приводят ли выявленные недостатки и замечания по отдельности или в совокупности с другими замечаниями к развитию недостатка в системе управления качеством, и, в случае необходимости, устранения такого недостатков.

По результатам внутреннего контроля качества работы при оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке в 2023 году существенных нарушений не выявлено. В целях повышения качества оказываемых услуг и недопущения нарушения обязательных требований в будущем проведено внутрифирменное обучение сотрудников по тематике применения МСА, а также обзор новых редакций Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Заявление Генерального директора ООО «ИНТЭК-Аудит» об эффективности функционирования системы управления качеством

Руководство ООО «ИНТЭК-Аудит» заявляет о том, что стратегия ООО «ИНТЭК-Аудит» подчинена безусловному требованию достижения качества всех выполняемых им заданий.

Руководство ООО «ИНТЭК-Аудит» заявляет об ответственности за разработку, внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения на постоянной основе политик и процедур обеспечения качества предоставляемых аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

В ООО «ИНТЭК-Аудит» эффективно функционирует система внутреннего контроля, в результате чего выпускаемые ООО «ИНТЭК-Аудит» аудиторские заключения и отчеты соответствуют условиям конкретных заданий.

Руководство ООО «ИНТЭК-Аудит» заявляет об установлении и поддержании эффективного функционирования системы управления  качеством оказываемых услуг, включая аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, что подтверждается результатами внутреннего контроля качества и результатами внешнего контроля деятельности ООО «ИНТЭК-Аудит» со стороны Федерального казначейства и СРО аудиторов Ассоциации «Содружество».

6.2. Сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа (организации), проводившего проверки, года проведения проверок.

1. Июль-август 2021 года – Федеральное казначейство

2. Ноябрь 2022 года – СРО ААС

3. Ноябрь-декабрь 2023 года – Управление Федерального казначейства по г. Москве

4. Ноябрь-декабрь 2024 года – Управление Федерального казначейства по г. Москве

6.3. Меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года

По результатам проверки, проведенной Управлением Федерального казначейства по г. Москве за период с 01.08.2021 по 08.11.2023, существенных нарушений не выявлено. Вынесено Предупреждение от 25.01.2024 о недопустимости нарушения обязательных требований. В рамках установленного Предупреждением срока, ООО «ИНТЭК-Аудит» направило в Управление Федерального казначейства по г. Москве отчет о мерах, предпринятых организацией для обеспечения соблюдения требований стандартов аудиторской деятельности и недопущения выявленных нарушений в будущем.

Управление Федерального казначейства по г. Москве провело плановую выездную внешнюю проверку деятельности ООО «ИНТЭК-Аудит» в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в период с 21 ноября 2024 года по 20 декабря 2024 года. Проверка проводилась за период с 09 ноября 2023 года по 21 ноября 2024 года. По результатам проверки 21 января 2025 года выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства.